為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)的決策制度，保證企業(yè)決策的科學(xué)化、民主化，根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際，按照“民主決策、科學(xué)決策、依法決策、保守秘密”的原則，制定平頂山市工程建設(shè)監(jiān)理公司重大事項議事規(guī)則。

一、公司重大事項主要內(nèi)容

（一）重大決策問題

1、經(jīng)營計劃；制定年度財務(wù)預(yù)算方案；

2、制定利潤分配方案；

3、決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

4、制定基本管理制度。

5、公司黨的建設(shè)方面的重大決策。

6、審查工資調(diào)整方案、獎金分配方案、勞動保護(hù)措施、獎勵辦法以及其他重要的規(guī)章制度；審議決定職工福利基金使用方案和其他有關(guān)職工生活福利的重大事項。

 (二)重要人事任免

1、、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)人才的考核、推薦、晉級、聘用（解聘）等。

3、部室（項目）負(fù)責(zé)人的聘免、調(diào)整。

4、領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要人事任免事項。

（三）重大項目安排

1、5萬以上項目安排事項。

2、重要設(shè)備采購；

3、融資、對外擔(dān)保

4、其它需要討論決定的重要建設(shè)項目；

（四）大額度資金使用

1、公司超預(yù)算的大額度資金調(diào)動和使用；

2、公司購置較大額度的固定資產(chǎn)；

3、公司單項5000元以上費(fèi)用；

4、其它需要討論決定的大額度資金使用。

二、重大事項決策的議事形式和流程

（一）主要形式

1、會議形式。研究決策重大事項問題，主要有支委會、總經(jīng)理辦公會和職工代表大會等；

2、會議由支部書記主持，支部委員、經(jīng)理層成員參加，必要時相關(guān)管理人員人可列席會議。會議的主要職責(zé)：對公司重大事項行使決策權(quán)，研究重大決策事項中有關(guān)貫徹落實黨和國家的方針政策以及上級黨政的重大決策、重要工作部署、重要指示精神和本單位黨的建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、及黨、政重大工作部署等進(jìn)行討論表決。

（二）議事規(guī)則：

1、貫徹民主集中制原則。按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，充分聽取參會人員意見，確保決策的科學(xué)化、民主化、制度化；

2、各種會議議事形式按其議事規(guī)則執(zhí)行；

3、凡屬支委會、、經(jīng)理辦公會和職工代表大會等會議決策的重大事項，任何人不得以其他形式替代；

4、凡會議研究涉及重大事項的專題工作時，分管此項工作的領(lǐng)導(dǎo)或部室負(fù)責(zé)人必須參加會議。

（三）決策程序

1、會前通報。召開研究決定重大問題的會議時，議題應(yīng)在參會人員之間會前通報；

2、會議準(zhǔn)備。提前通知參會人員，需要有會議材料的，應(yīng)準(zhǔn)備書面的上會材料；

3、充分討論。安排足夠的時間對議題進(jìn)行討論，提交議案的部門或主要負(fù)責(zé)人要注意信息的充分披露，確保信息的真實性和全面性，避免因信息不對而造成決策失誤；

4、民主決策。決議的形成必須建立在充分醞釀、民主討論的基礎(chǔ)之上。一般情況下，采取口頭或舉手表決方式；特殊情況下，可采取無記名投票表決方式。決議形成必須是同意或贊成票超過到會人員的半數(shù)以上，列席人員無表決權(quán)；

5、明確責(zé)任。會議做出決議后，要按照誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則，確定牽頭抓落實的主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部室按照分工組織落實，落實結(jié)果要向主要領(lǐng)導(dǎo)反饋。如果落實過程中出現(xiàn)問題，需要延期或改變決議，必須重新召開會議，進(jìn)行復(fù)議，任何人不得擅自改變或拒絕執(zhí)行；

6、會議研究決定涉及職工切身利益的重大問題，應(yīng)按《公司法》要求應(yīng)當(dāng)提交職工大會審議、通過、決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法辦理。

三、紀(jì)律與責(zé)任追究

（一）紀(jì)律要求

1、必須嚴(yán)格執(zhí)行制度流程。凡屬重大事項決策的內(nèi)容，必須在會上研究，必須嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，任何人不得隨意簡化程序，搞臨時動議。凡經(jīng)集體討論形成的決議，任何人不得隨意改變或不抓落實；

2、特殊情況下，如遇突發(fā)事件需要緊急決定的重大問題，分管領(lǐng)導(dǎo)或部室負(fù)責(zé)人可視具體情況獨(dú)自處置，但在第一時間向公司主要領(lǐng)導(dǎo)報告，事后必須通過會議研究并履行相關(guān)程序；

3、必須對集體決策高度負(fù)責(zé)。參加會議的成員，要消除各種顧慮，本著對公司、對組織高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，對會議決策的問題，敢于充分發(fā)表意見，表明態(tài)度。會議主持人和主要領(lǐng)導(dǎo)，不得提前表態(tài)或定調(diào)子，更不能打擊報復(fù)。會議要在充分討論、集思廣益的基礎(chǔ)上進(jìn)行表決；

4、必須遵守保密紀(jì)律。參加會議的人員，對會議內(nèi)容和討論決策過程中的不同意見不得向外泄漏；

5、必須堅決執(zhí)行會議決議。會議決議一旦形成，與會成員不得有任何與決定相悖的言論和行動。

（二）監(jiān)督檢查

1、公司黨支部負(fù)責(zé)對執(zhí)行“三重一大”制度情況的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查工作要與民主評議、人員考核及相關(guān)部門日常管理工作結(jié)合進(jìn)行；

2、主動接受黨組織和黨員、干部、職工、輿論對遵守重大事項議事規(guī)則、決策程序情況的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正；

（三）責(zé)任追究

1、凡屬下列情形之一的，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重后果的要追究責(zé)任：

（1）不執(zhí)行或不正確執(zhí)行黨和國家政策法規(guī)進(jìn)行決策的；

（2）未經(jīng)集體討論決定而個人獨(dú)斷決策的；

（3）不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；

（4）未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實情況而造成決策失誤的；

（5）決策后，發(fā)現(xiàn)可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的。

2、責(zé)任追究。應(yīng)當(dāng)依據(jù)集體和個人的職責(zé)范圍，明確集體責(zé)任、個人責(zé)任、直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對集體決策失誤并造成重大損失和嚴(yán)重不良影響的，要由領(lǐng)導(dǎo)班子集體承擔(dān)責(zé)任，并視情節(jié)追究主要領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任；

3、對給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果的責(zé)任主體應(yīng)當(dāng)根據(jù)事實、性質(zhì)、情節(jié)和影響及應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，分別按以下種類進(jìn)行追究：

（1）本人寫出檢查；

（2）通報批評；

（3）經(jīng)濟(jì)處罰；

（4）責(zé)令辭職或免職；

4、責(zé)任追究要按照人員管理權(quán)限和聘用制度規(guī)定的程序辦理。

四、記錄的管理與歸檔

（一）重大事項議事會議記錄由辦公室專人記錄；

（二）會議記錄要按照公司統(tǒng)一制作的會議記錄填寫。字跡要清楚，內(nèi)容要詳實；

（三）對于特別重要的決議，除記錄外，還要整理出《會議紀(jì)要》；（四）“三重一大”會議記錄、紀(jì)要及相關(guān)資料必須按規(guī)定歸檔管理。

五、本實施細(xì)則自2021年1月1日起正式執(zhí)行。